Binance подала до суду на Wall Street Journal

У позові, поданому до окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, компанія заявила, що газета поширила «неправдиву та наклепницьку інформацію» про її роботу щодо дотримання нормативних вимог і обробку транзакцій, пов’язаних з Іраном, у статті від 23 лютого.

У цій статті Wall Street Journal повідомила, що Binance звільнила співробітників, які повідомляли про рух коштів через біржу на користь підсанкційних організацій. Binance відкинула ці звинувачення. У позові зазначено, що біржа не звільняла працівників за повідомлення про порушення вимог. Звільнення були пов’язані з імовірними порушеннями внутрішніх правил захисту даних, а не з помстою, стверджується у документі.

«Binance однозначно не припиняла жодних розслідувань у сфері дотримання нормативних вимог, — заявив представник біржі. — Але Wall Street Journal продовжує публікувати неправдиву інформацію. У результаті ми подали позов про наклеп проти Wall Street Journal».

У публікації за середу газета повідомила, що співробітники Міністерства юстиції США опитували осіб, обізнаних щодо транзакцій, збираючи докази, пов’язані з криптовалютами, які проходили через платформу. У матеріалі посилаються на джерела, знайомі з ситуацією. При цьому незрозуміло, чи вивчає відомство можливі порушення з боку самої Binance, чи зосереджене лише на клієнтах, які використовували біржу.

Binance відповідає

У блог-пості, опублікованому в середу, біржа послідовно спростувала твердження лютневої статті Wall Street Journal. Компанія заявила, що $1,7 млрд у рамках зазначених транзакцій «не надходили на Binance і не завершувалися на Binance», а проходили через кількох незалежних посередників. При цьому «переважна більшість коштів» не мала «підтвердженого зв’язку з Іраном».

Газета пише, що внутрішні слідчі біржі виявили перекази криптовалют від китайських клієнтів на гаманці, пов’язані з іранськими фінансовими мережами. Значна частина коштів — понад $1 млрд — імовірно пройшла через Blessed Trust, гонконгську платіжну компанію, що співпрацювала з біржею.

Binance повідомила, що її слідчі отримали «негайний доступ» до рахунку Blessed Trust, який «неодноразово продовжувався, що підтверджується журналами системи».

Компанія стверджує, що виявила підозрілу активність завдяки інформації від правоохоронних органів і власному внутрішньому розслідуванню, після чого повідомила про це відповідні органи та заблокувала пов’язані облікові записи.

Раніше цього місяця біржа повідомила слідчій комісії Сенату США, що не знайшла доказів прямих операцій акаунтів на її платформі з іранськими організаціями.

«Правда полягає в тому, що розслідування Binance продовжилося і виявило складну схему фінансових операцій у кількох юрисдикціях, що охоплює Азію, Близький Схід та інші регіони, — заявив представник компанії. — Binance проаналізувала цю складну активність, заблокувала відповідні облікові записи та повідомила правоохоронні органи».

Компанія заявляє, що «повністю співпрацює з правоохоронними органами» і має понад 1 500 співробітників, які займаються дотриманням нормативних вимог і управлінням ризиками — це близько 25% від загальної чисельності персоналу у світі.

Юридичний аспект

Позов і розслідування знову привернули увагу до юридичних проблем Binance.

У 2020 році компанія подала до суду на Forbes через неправдиві звинувачення на адресу біржі. Через кілька місяців позов було відкликано.

У 2023 році Binance визнала провину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей та санкційних обмежень і погодилася сплатити штраф у розмірі $4,3 млрд. Засновник компанії Чанпен Чжао (CZ) також визнав провину за пов’язаним обвинуваченням і провів чотири місяці у в’язниці, після чого у жовтні 2025 року отримав президентське помилування.

У межах укладеної угоди Binance працює під наглядом призначеного США регулятора з контролю за дотриманням нормативних вимог. Цей наглядовий орган також запросив документи, що стосуються транзакцій, пов’язаних з Іраном.

Переглянути більше: "Hyperliquid подолала рубіж у $4 трлн і запустила тестування ринків прогнозів"

#Binance

Поділитися: