Українська
Русский
English
Влада Дубая заборонила діяльність криптобіржі KuCoin
Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) заявило, що криптобіржа KuCoin та пов’язані з нею структури працюють в еміраті без ліцензії. Відомство вимагало від торгової платформи негайно припинити операції з віртуальними активами.
Під увагу регулятора потрапили чотири юридичні особи: Phoenixfin Pte, MEK Global, Peken Global і KuCoin Exchange EU, які ведуть діяльність під брендом KuCoin. За даними відомства, ці компанії надають послуги жителям Дубая без відповідного дозволу та вводять користувачів в оману щодо свого ліцензійного статусу.
KuCoin не має ліцензії на надання послуг з віртуальними активами не лише в Дубаї, а й у всіх Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Будь-які форми просування платформи — включно з рекламою, маркетингом і пропозиціями послуг місцевим користувачам — не були погоджені з владою. Діяльність KuCoin визнана такою, що порушує місцеве законодавство, яке з 2022 року зобов’язує операторів віртуальних активів отримувати ліцензію.
Представники VARA попередили інвесторів про ризики взаємодії з неліцензованими криптоплатформами. За оцінкою регулятора, такі операції можуть призвести не лише до фінансових втрат, а й до юридичних наслідків, включаючи порушення кримінального законодавства.
Дії дубайського регулятора відбулися невдовзі після заходів, ухвалених Управлінням фінансового ринкового нагляду Австрії (FMA). У лютому відомство обмежило залучення нових клієнтів європейським підрозділом KuCoin EU, вказавши на порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML).
Представники європейського підрозділу KuCoin заявили, що компанія добровільно призупинила реєстрацію нових користувачів у ЄС та частину торгових операцій, щоб привести бізнес-процеси у відповідність до місцевих вимог.
Раніше Центр аналізу фінансових операцій і звітності Канади (FINTRAC) наклав найбільший у своїй історії штраф на Peken Global, материнську компанію KuCoin. Штраф становить 19,6 млн канадських доларів (майже $14,09 млн).
Переглянути більше: "Kraken запустила платформу для торгівлі токенізованими акціями Apple і Nvidia"
