Українська
Русский
English
Злочинці дедалі частіше використовують біткоїн, Monero та USDT — Bloomberg
За їхніми оцінками, картелі та пов’язані з ними структури інтегрують цифрові активи у фінансові схеми, обходячи традиційні механізми контролю та розширюючи операції через кур’єрів і фрилансерів.
Аналітики зазначають, що вибір інструменту залежить від завдання:
- біткоїн використовують через високу ліквідність;
- Monero приваблює анонімністю;
- USDT у мережі Tron — низькими комісіями та можливістю дробити перекази.
Паралельно змінюється інфраструктура комунікацій. Учасники схем переходять у месенджери Signal, Telegram, WhatsApp і WeChat, де правоохоронним органам складніше перехоплювати повідомлення та встановлювати особи.
Одним із драйверів використання криптовалют аналітики називають китайські брокерські мережі. Вони вибудували швидшу та дешевшу альтернативу традиційним схемам відмивання грошей. У цих моделях картелі виступають постачальниками готівки, а попит формують клієнти, зацікавлені в отриманні доларів і обході валютних обмежень.
Зростання операцій експерти пов’язують із поширенням стейблкоїнів, які знижують вплив волатильності та роблять розрахунки більш передбачуваними.
За словами фахівців, правоохоронні органи стикаються з браком кадрів, доступу до даних та аналітичних інструментів. Ефективні розслідування потребують інформації про гаманці та пристрої, якою відомства володіють не в повному обсязі.
Колишній очільник Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) Дерек Мальц (Derek Maltz) заявив, що відомства виявилися неготовими до таких масштабів нелегальної активності.
Представник американського підрозділу міжнародної антикорупційної організації Transparency International Скотт Ґрейтак (Scott Greytak) зазначив, що законодавці недооцінюють ризики сформованої криптоекосистеми.
Раніше аналітики компанії PeckShield повідомили, що збитки від зламів і крадіжок, пов’язаних із криптовалютами, у 2025 році досягли $4,04 млрд, що на 34% більше за показник 2024 року.
Переглянути більше: "Danske Bank запропонував клієнтам інвестувати в біткоїн та ефір."
