Українська
Русский
English
Іран обходить санкції США через блокчейни Дональда Трампа, Чанпена Чжао та Джастіна Сана
Іранська біржа Nobitex використовувала блокчейни Tron і $BNB Chain для обходу західних санкцій — через ці мережі пройшло щонайменше $2,3 млрд. Ті самі блокчейни, створені за участю криптомільярдерів Justin Sun і Changpeng Zhao, стали основою криптопроєкту родини Трампа World Liberty Financial.
Агентство Reuters зафіксувало перетин бізнес-інтересів чинного президента США з фінансовими потоками країни, проти якої Вашингтон веде війну.
Мільярди в обхід санкцій
За даними блокчейн-аналітичної компанії Arkham, іранська біржа Nobitex із січня 2023 року обробила понад $2 млрд через Tron і щонайменше $317 млн через $BNB Chain у межах схем обходу санкцій, які фактично закрили Ірану доступ до традиційної фінансової системи.
Із моменту початку війни проти Ірану в лютому через Nobitex пройшло щонайменше $22,6 млн у мережі $BNB Chain і ще близько $550 000 через Tron.
Обидва блокчейни створені за участю Сана та Чжао — і саме вони стали помітними прихильниками World Liberty Financial, заснованого Donald Trump та його родиною.
Водночас жодних доказів того, що родина Трампа знала про використання цих блокчейнів біржею Nobitex, немає.
Центральний банк Ірану та КВІР
За даними Elliptic та іранських криптовалютних експертів, Центральний банк Ірану в період із листопада 2024 року до червня 2025 року придбав понад $500 млн у стейблкоїні Tether через мережу Tron — в обхід американських санкцій, запроваджених ще у 2019 році через ймовірне фінансування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та ліванської «Хезболли».
Близько $347 млн із цієї суми було переведено на Nobitex. Центральний банк також конвертував активи в інші монети та використовував $BNB Chain для приховування транзакцій, після чого частина коштів знову надходила на біржі.
Серед користувачів Nobitex аналітики також зафіксували транзакції, пов’язані з КВІР. Сама біржа заперечує прямі зв’язки з урядом Ірану та заявляє, що будь-які незаконні перекази відбувалися без відома керівництва.
Бізнес Трампа та Binance
Біржа Binance та Чжао стали помітними учасниками екосистеми World Liberty Financial.
На початку 2025 року інвестиційний фонд MGX з Абу-Дабі придбав частку в Binance вартістю $2 млрд — і оплатив угоду стейблкоїном $USD1, випущеним World Liberty. Це надало новому токену додаткової легітимності, а команда World Liberty назвала це доказом «виняткового світового попиту» на $USD1.
Однак новий глава Binance Richard Teng спростував повідомлення про цю угоду.
У жовтні 2025 року Трамп помилував Чжао, знявши з нього федеральну судимість за недотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів. Адвокати Binance та Чжао наполягають, що між використанням $USD1 і помилуванням немає жодного зв’язку.
Відносини з іншим бекером World Liberty — Джастіном Саном — до весни 2026 року загострилися. У квітні Сан подав позов проти World Liberty, звинувативши компанію у вимаганні, а в травні World Liberty відповіла позовом про наклеп.
Попри це, Сан усе ще володіє 4 млрд токенів WLFI, ринкова вартість яких становить близько $266 млн.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у березні врегулювала з ним справу щодо ймовірного шахрайства: Сан виплатив $10 млн без визнання провини.
Блокчейни та відповідальність
Представники $BNB Chain наголошують на публічному та децентралізованому характері мережі: блокчейн підтримується незалежною спільнотою валідаторів і не є ані біржею, ані компанією.
Binance охарактеризувала себе як «первинного учасника та інкубатора» $BNB Chain. Водночас корпоративні записи з Абу-Дабі свідчать про те, що Чжао залишається єдиним акціонером BNB Chain Technology Holding Limited.
Представниця Tron заявила, що неможливо «відстежувати кожного користувача та кожну транзакцію». Водночас компанія повідомила, що Сан сприяв створенню ініціативи зі співпраці з правоохоронними органами, у межах якої було заморожено «сотні мільйонів» доларів, зокрема пов’язаних із санкційними структурами та фінансуванням тероризму.
Раніше Reuters повідомляло, що між Nobitex і Binance у період із 2018 до 2022 року пройшло близько $7,8 млрд у криптовалюті в межах схем обходу санкцій. Близько трьох чвертей іранських коштів, які пройшли через Binance, були номіновані у криптовалюті Tron — тоді біржа рекомендувала клієнтам використовувати її для анонімних операцій без ризику для активів.
Системне переплетення інтересів
Розслідування Reuters демонструє системне переплетення: блокчейни, які стали інструментом обходу санкцій Іраном, одночасно є основою бізнес-проєктів родини чинного президента США.
Білий дім відкинув будь-які натяки на конфлікт інтересів, назвавши спроби Reuters пов’язати Трампа з іранською банківською системою «абсурдними».
Питання про сумісність санкційної політики та приватних бізнес-інтересів президента залишається відкритим.
Думка ШІ
З точки зору машинного аналізу даних, ключовий технічний нюанс цієї історії полягає у структурній різниці між $USDT і, наприклад, Bitcoin у контексті санкційного тиску.
$USDT є централізованим: компанія Tether може заморозити будь-яку адресу на запит влади — і саме це сталося у квітні 2026 року, коли було заблоковано понад $344 млн на іранських адресах у мережі Tron.
Однак сама інфраструктура Tron залишається публічною та не потребує дозволу емітента для проведення транзакцій — доки адреса не потрапляє до чорного списку, кошти можуть вільно переміщуватися.
У результаті виникає парадокс: стейблкоїн, створений для забезпечення доларової стабільності, одночасно став і інструментом санкційного комплаєнсу, і одним із найпопулярніших механізмів обходу санкцій.
Переглянути більше: "Ripple (XRP) оголосила про ще одну велику інтеграцію та партнерство"
