Українська
Русский
English
Binance знизила частку незаконних транзакцій до 98%
17 листопада біржа Binance опублікувала дані двох аналітичних компаній — Chainalysis та TRM Labs. За їхніми оцінками, за останні 2,5 року частка транзакцій із підозрілими адресами скоротилася на 96–98%.
За даними Chainalysis, у червні 2025 року лише 0,007% операцій на Binance були пов’язані з адресами, що беруть участь у незаконній діяльності. Середній показник шести інших найбільших бірж — 0,018% (у 2,5 рази вище).
Фахівці TRM Labs отримали схожий результат: 0,016% операцій Binance мали пряму взаємодію з незаконними джерелами проти 0,023% у конкурентів. Різниця — близько 30%.
«У 2025 році біржа обробляла в середньому понад $90 млрд на добу та близько 217 млн угод щодня. Це перевищує сукупний обсяг багатьох конкурентів. Збереження рекордно низької частки нелегальних коштів за таких масштабів задає новий світовий стандарт управління ризиками та операційної стійкості», — зазначають у Binance.
Ситуація в індустрії
На семи найбільших централізованих біржах пряма взаємодія з підозрілими адресами становить 0,018–0,023% від загального обсягу операцій станом на червень 2025 року. Це історичний мінімум у порівнянні з початком 2023 року.
«Пряма взаємодія — це частка загального обсягу транзакцій біржі, яку можна прямо відстежити до гаманців, що беруть участь у підтвердженій незаконній діяльності. Це вимагання, скам-проєкти, порушення санкцій або зломи. Прозорість блокчейну дозволяє точно вимірювати цей показник», — пояснюють у Binance.
Наприклад, якщо $1 із кожних $10 000, оброблених біржею, надходить з адреси, пов'язаної з незаконною діяльністю, або відправляється на неї, пряма взаємодія становить 0,01%.
З січня 2023 по червень 2025 року Binance скоротила зв’язок із нелегальними потоками на 96% за даними Chainalysis і на 98% — за даними TRM Labs.
«Цей темп покращення перевищує середній показник решти шести централізованих бірж на 4–5 процентних пунктів», — заявляють у Binance.
Обидві компанії використовують власні алгоритми кластеризації адрес, дані про зв’язки блокчейн-гаманців із реальними суб’єктами та класифікацію транзакцій. Різниці в цифрах виникають через відмінності в даних і методології. Загальний висновок збігається: незаконна активність у криптоіндустрії мінімальна.
Контекст традиційних фінансів
Для порівняння Binance наводить дані звіту Nasdaq про фінансові злочини за 2024 рік. Згідно з ним, у 2023 році через світову фінансову систему пройшло $3,1 трлн незаконних коштів.
За оцінками ООН і МВФ, щорічно через традиційні фінанси відмивається 2–5% світового ВВП — понад $2 трлн. За даними Chainalysis і TRM, сукупний річний обсяг незаконної активності на семи найбільших централізованих криптобіржах вимірюється лише мільярдами доларів.
Нагадаємо, у серпні Binance та інші торгові майданчики запустили мережу для боротьби з криптозлочинами в режимі реального часу — Beacon Network. Також біржа стала учасником глобальної програми T3+ з протидії злочинності в криптоіндустрії.
Переглянути більше: "Bitget: у жовтні притік капіталу на біржу перевищив $1,78 млрд"
