Binance снизила долю незаконных транзакций до 98%

17 ноября биржа Binance опубликовала данные двух аналитических компаний — Chainalysis и TRM Labs. По их оценкам, за последние 2,5 года доля транзакций с подозрительными адресами сократилась на 96–98%.

По данным Chainalysis, в июне 2025 года только 0,007% операций на Binance были связаны с адресами, участвующими в незаконной деятельности. Средний показатель шести других крупнейших бирж — 0,018% (в 2,5 раза выше).

Специалисты TRM Labs получили похожий результат: 0,016% операций Binance имели прямую связь с незаконными источниками против 0,023% у конкурентов. Разница — около 30%.

Источник: Binance.

«В 2025 году биржа обрабатывала в среднем более $90 млрд в сутки и около 217 млн сделок ежедневно. Это превышает совокупный объем многих конкурентов. Сохранение рекордно низкой доли нелегальных средств при таких масштабах задает новый мировой стандарт управления рисками и операционной устойчивости», — отмечают в Binance.

Ситуация в индустрии

На семи крупнейших централизованных биржах прямая связь с подозрительными адресами составляет 0,018–0,023% от общего объема операций по состоянию на июнь 2025 года. Это исторический минимум по сравнению с началом 2023 года.

«Прямая связь — это доля общего объема операций биржи, которую можно напрямую отследить до кошельков, участвующих в подтвержденной нелегальной деятельности. Это вымогательские атаки, скам-проекты, нарушения санкций или взломы. Прозрачность блокчейна позволяет точно измерять этот показатель»‎, — объясняется в блоге Binance.

Например, если $1 из каждых $10 000, обработанных биржей, поступает с адреса, связанного с незаконной деятельностью, или отправляется на него, прямая связь составляет 0,01%.

С января 2023 по июнь 2025 года Binance сократила связь с нелегальными потоками на 96% по данным Chainalysis и на 98% — по данным TRM Labs.

«Этот темп улучшения превышает средний показатель остальных шести централизованных бирж на 4–5 процентных пунктов»‎, — утверждают в Binance.

Обе компании используют собственные алгоритмы кластеризации адресов, данные о связях блокчейн-адресов с реальными субъектами и классификацию операций. Различия в цифрах возникают из-за разных источников данных и методологии. Общий вывод совпадает: незаконная активность в криптоиндустрии минимальна.

Контекст традиционных финансов

В качестве сравнения Binance приводит данные отчета Nasdaq о финансовых преступлениях за 2024 год. Согласно ему, в 2023 году через мировую финансовую систему прошло $3,1 трлн незаконных средств.

По оценкам ООН и МВФ, ежегодно через традиционные финансы отмывается 2–5% мирового ВВП — более $2 трлн. По данным Chainalysis и TRM, совокупный годовой объем незаконной активности на семи крупнейших централизованных криптобиржах измеряется лишь миллиардами долларов.

Напомним, в августе Binance и другие торговые площадки запустили сеть для борьбы с криптопреступлениями в реальном времени — Beacon Network. Также биржа стала участником глобальной программы T3+ по противодействию преступлениям в криптоиндустрии.