Криптобіржі Upbit загрожує рекордний штраф у $131,5 млрд

Найбільшій криптовалютній біржі Південної Кореї Upbit може загрожувати штраф до 183 трлн вон ($131,5 млрд) за порушення вимог верифікації клієнтів (KYC) та регуляторних норм.

Під час комплексної перевірки оператора Upbit — компанії Dunamu, проведеної на початку цього року, Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (далі — Підрозділ) виявив 9,57 мільйона порушень. Більшість із них пов'язані з нездатністю платформи підтвердити особу клієнтів.

У лютому 2025 року Підрозділ ввів перші санкції, включно із забороною на введення та виведення коштів для нових користувачів, що фактично обмежило приплив нових криптовалют на біржу. Відомство також домоглося часткового припинення роботи деяких сервісів Upbit на три місяці, а також звільнення та оголошення доган одному керівнику та дев'яти співробітникам.

Попри ці труднощі, Upbit зберегла репутацію компанії, яка дотримується регуляторних вимог. Біржа також стала першою платформою, що зареєструвалася відповідно до оновлених правил Південної Кореї у 2021 році.

Наразі Upbit займає понад 80% крипторинку Південної Кореї. Це найпопулярніша в регіоні платформа для торгівлі цифровими активами, де представлені майже всі провідні криптовалюти. Однак тривала зупинка роботи або великий штраф можуть негативно позначитися на місцевих трейдерах і ліквідності ринку.

Переглянути більше: "У другому кварталі лідирували криптобіржі Binance, OKX, Bybit і Bitget"

Поділитися: