Криптобиржу Upbit могут оштрафовать на рекордные $131,5 млрд

Крупнейшая в Южной Корее криптовалютная биржа Upbit может быть оштрафована на сумму до 183 трлн вон ($131,5 млрд) за нарушение требований верификации «знай своего клиента» (KYC) и нормативных правил.

В ходе комплексной проверки оператора Upbit компании Dunamu, проведённой в начале этого года, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (далее Подразделение) выявило 9,57 млн нарушений. Большинство из них связано с неспособностью платформы подтвердить личности клиентов.

В феврале 2025 года подразделение ввело первые санкции, в том числе запрет на ввод и вывод средств новыми пользователями, что фактически ограничило приток новых криптовалют на биржу. Ведомство также добилось частичной приостановки работы некоторых сервисов Upbit на три месяца, а также уволило и объявило выговоры одному руководителю и девяти сотрудникам.

Несмотря на эти трудности, Upbit сохранила репутацию компании, соблюдающей нормативные требования. Она также стала первой биржей, зарегистрировавшейся в соответствии с пересмотренными правилами Южной Кореи в 2021 году.

В настоящее время Upbit занимает более 80% южнокорейского крипторынка. Это самая популярная в регионе платформа для торговли цифровыми активами, на которой представлены почти все ведущие криптовалюты. Однако длительная приостановка работы или крупный штраф могут негативно сказаться на местных криптотрейдерах и ликвидности рынка.

Смотреть больше: "Во втором квартале лидировали криптобиржи Binance, OKX, Bybit и Bitget"

#Upbit

Поделиться: