Друга за величиною криптовалютна біржа Південної Кореї може бути призупинена на строк до шести місяців

Південнокорейська криптовалютна біржа Bithumb може зіткнутися з серйозними санкціями з боку фінансових органів.

Згідно з інформацією, опублікованою місцевою телекомпанією Korean Broadcasting System (KBS), біржа, як очікується, буде частково призупинена на строк до шести місяців, а також на неї буде накладено великий штраф за порушення зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Повідомляється також, що розглядаються дисциплінарні заходи щодо вищого керівництва компанії.

Згідно зі звітом, фінансові регулятори назвали недоліки в процесах перевірки особи клієнтів основною причиною накладення штрафу. Розслідування зосередилося на недостатньому впровадженні процедур «Знай свого клієнта» (KYC), які зобов’язують криптовалютні біржі ідентифікувати своїх користувачів.

Також стверджувалося, що влада раніше попереджала компанію Bithumb про можливий штраф у десятки мільярдів південнокорейських вон за ці порушення.

Заплановані санкції включають часткове призупинення роботи на шість місяців. Однак зазначається, що це покарання не призведе до повної зупинки всіх операцій біржі. У цьому контексті деякі послуги, такі як виведення користувачами своїх криптоактивів на зовнішні гаманці, можуть бути тимчасово обмежені.

У своїй заяві з цього приводу Bithumb повідомила, що планує детально викласти свою позицію в міру продовження процесу. Компанія заявила, що представить свої аргументи на наступних зустрічах із регуляторами та вживе необхідних заходів залежно від результатів розгляду.

У Південній Кореї ринок криптовалют останніми роками перебуває під суворим контролем регуляторних органів. Влада особливо уважно стежить за дотриманням нормативних вимог біржами, щоб зменшити ризик відмивання грошей. У цьому контексті санкції проти Bithumb розглядаються як свідчення того, що регуляторний тиск на криптосектор у країні продовжує зростати.

Переглянути більше: "Влада Дубая заборонила діяльність криптобіржі KuCoin"

Поділитися: